Mais um problema para o Vaticano: lavagem de dinheiro
Monitor Mercantil, 01/06/2010
Por suspeita do envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro, a justiça italiana está investigando o Banco do Vaticano por suspeita de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro. Segundo reportagem do jornal La Repubblica, o principal alvo das investigações é o Instituto das Obras Religiosas (IOR), nome como é conhecida a instituição oficial do Vaticano, e dez outros bancos italianos, incluindo grandes instituições como a Intesa San Paolo e a Unicredit. O objetivo dos investigadores é descobrir os mecanismos que estão sendo utilizados por diversas pessoas que têm residência fiscal na Itália e estão a usando o IOR para encobrir fraudes e evasão fiscal. O IOR administra as contas bancárias das ordens religiosas e associações católicas e se beneficia do estatuto offshore do Vaticano.
Será que sobrará para os espanhóis? Em setembro do ano passado, o representante do Santander na Itália, Ettore Gotti Tedeschi, foi nomeado presidente executivo do instituto. Acontece que os investigadores italianos descobriram que, num período de dois anos, foram realizadas transações no montante de 180 milhões de euros na conta de uma única ordem religiosa.
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